首页 互联网金融观察
互联网金融观察
华夏万家案件进展:11人被采取强制措施 与联璧金融、斐讯关系密切
发布时间:2018-11-07 07:42 来源:柒闻网

11月6日,成都市公安局锦江区分局官方微博发布关于华夏万家金服的警情通报。通报显示,近期,成都市锦江警方陆续接到群众报案,称华夏万家金服P2P平台相关人员涉嫌违法犯罪。锦江警方已于2018年9月依法立案侦查。

目前,黄某等11名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施,案件正在进步侦办中。警方将依法办案,全力追赃挽损,并按照法定程序适时公布案件进展。


公开资料显示,华夏万家金服成立于2014年10月,注册资本16.6亿元,法人代表为吕军华,2017年6月获得A轮融资1.2亿。目前华夏万家金服官网已经无法打开。

柒闻网了解到,9月26日,华夏万家金服通过APP发布《华夏万家金服整体兑付方案》(下称“方案”)。方案指出针对目前华夏万家金服平台大量借款人逾期造成出借人提现困难的情况,华夏万家金服决定全面清理平台所有借款人存量资产,并出台了未兑付余额兑换企业股权、未兑付余额兑换电商平台积分、联合第三方机构分期兑付3种兑付方案。

但方案还未实施,华夏万家金服已被警方立案侦查。

值得注意的是,华夏万家金服与联璧金融、斐讯“关系匪浅”。华夏万家金服与联璧金融均通过斐讯“0元购”获客,而联璧金融于今年6月被立案侦查,8月7日联璧金融法人侬某被押解回国,斐讯创始人顾国平也已被采取刑事强制措施。

此外,据企查查,2017年5月24日,联璧金融运营主体变更信息记录显示,金伟、陈海东和韩凌退出,上海柏雪信息科技有限公司、上海松崖信息科技有限公司、上海彩杉信息科技有限公司、宁波梅山保税港区融壁股权投资合伙企业为新增股东。


而在2天后,华夏万家金服的变更信息显示,上海柏雪信息科技有限公司、上海松崖信息科技有限公司同时成为华夏万家金服股东。

 
据柒闻网此前报道,联璧金融的3大股东为陈海东、金伟和韩凌。陈海东是斐讯员工;金伟是斐讯旗下3家持股公司上海勃奈电子有限公司、上海映碧投资有限公司和上海通木投资有限公司的法人代表;而韩凌为斐讯旗下持股公司上海通木投资有限公司的监事。

企查查数据还显示,陈海东与金伟名下均有20多家公司,多家公司与斐讯创始人顾国平控制的公司预留的联系方式完全一致。

靠谱众投 kp899.com:您放心的投资理财平台,即将起航!

温馨提示:以上内容仅为信息传播需要,不作为投资参考。财经钻wdcj.cn提示:市场有风险,投资需谨慎!
【返回首页查看更多新闻】

下一篇:没有了

上一篇:新电商法下的微商江湖

财经钻-财经观察
财经钻-互联网金融观察
财经钻-众筹/创投视野