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佰亿猫6名犯罪嫌疑人涉集资诈骗,移送检察机关审查起诉
发布时间:2018-11-03 07:19 来源:蓝鲸财经

11月2日,深圳市人民检察院发布《何杰、耿平、朱仁龙、徐青、何崇杰、王兴峰6人集资诈骗案被害人权利义务告知书》。告知书显示,上述六名犯罪嫌疑人涉嫌集资诈骗案于近日由深圳市公安局罗湖分局移送深圳市人民检察院审查起诉。

深圳市公安局罗湖分局侦查认定:2015年5月7日,犯罪嫌疑人徐青、陈恺等人注册成立“深圳佰亿猫金融服务有限公司”,该公司自成立以来,多次变更公司法人及注册地址,并通过各种方式向社会宣传并承诺其公司P2P平台投资后的年化率平均值为11.55%以上,发布活期理财产品招揽会员投资,让会员通过登陆“佰亿猫”网站、手机APP登陆平台注册会员,并绑定会员银行卡进行投资。

同时,犯罪嫌疑人徐青、耿平、何杰、朱仁龙等人以非法方式获取数百个公司的组织机构代码以及关联的银行账户等公司资料,并虚构此类公司需要资金在网上借款的事由在公司平台发布,形成与此标的的借款相对应的投资理财项目,骗取会员投资,所募集的资金除部分用于以新还旧外,其余部分通过控制的银行账户转移后非法占有。

工商信息显示,佰亿猫平台运营主体深圳佰亿猫金融服务有限公司,注册资本2000万人民币,注册时间2015年5月7日,法定代表人朱仁龙。由杭州阔贝科技有限公司、杭州东驰化纤有限公司共同持股,持股比例分别为70%、30%。

7月17日,深圳市公安局罗湖分局发布公告显示,已于7月17日以非法吸收公众存款案对深圳市佰亿猫公司立案侦查,并对该公司法人朱某采取刑事强制措施。

8月3日,深圳市公安局罗湖分局发布的案情通报显示,该案涉及全国范围内500余个公司和个人银行账户,警方以加紧对涉案银行账户的交易记录及资金去向开展进一步调取、追查工作。

8月24日,深圳经侦通过其微信公众号发布公告称,“佰亿猫”P2P网贷平台幕后老板之一何某7月16日出逃境外,迫于强大压力,于8月23日晚回国投案,该平台主要犯罪嫌疑人落网。

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