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部分地方交易场所违规行为再抬头
发布时间:2017-01-09 08:49 来源:网贷财经 作者:财经视角


1月8日晚间,记者获悉,国家清理整顿各类交易场所部际联席会议办公室 日前就地方交易场所涉嫌非法证券期货活动的风险发文称,从联席会议掌握的情况看,一些交易场所通过验收后违规行为“死灰复燃”,有的还涉嫌非法证券期货活动。

函件指出,这些场所通过集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易,并采用保证金制度,引入10倍、20倍、甚至50倍的杆杠;通过对冲平仓了结交易,基本无实物交割;引入期货交易的每日无负债结算制度、强行平仓制度,行情波动稍大即导致投资者爆仓。会员单位与个人为主的投资者进行对赌交易,造成大多数投资者亏损严重。

上述非法类期货交易平台在早期多从事石油、贵金属交易,在国家加强打击后,平台非法交易品种扩大至邮币、艺术品、茶叶等。联席会议在函件中称,部分以邮资票品、钱币、磁卡为交易标的,或以珠宝玉石、茶叶、老酒等实物商品为交易对象的交易场所,也涉嫌违规组织类证券交易活动。

函件指出,上述交易场所均违反了国务院有关规定,无益于实体经济,且风险隐患巨大。各省级人民政府要抓紧排查摸清风险底数,做好资金与人员管控,对交易场所违法违规活动采取稳妥措施予以严厉打击,涉嫌犯罪的,移动公安机关;做好辖区内交易场所的清理整顿工作,落实整改和分类处置要求;同时要按照总量控制、合理布局、审慎审批的原则,严格程序,明确标准,审慎批设新的交易场所。

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